К дропперам относятся физлица и компании, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков, и в случае принятия закона, участники реестра смогут переводить деньги только по паспорту в отделении банка.
Согласно отчёту организации, украденные средства чаще всего используют с применением традиционных методов — таких как «денежные мулы», подставные компании, обратные инвестиции и вкладывание средств в другие формы преступлений.
После терактов в Париже правительства разных стран удвоили свои усилия по борьбе с финансированием терроризма, одним из объектов этого внимания могут стать и криптовалюты.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (предпочтительнее Telegram)
Главное за неделю в области права.