Власти усилят мониторинг и анализ криптовалютных транзакций
Росфинмониторинг потратит 340 млн рублей на соответствующий модуль, и одна из целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков.
Банкам запретили передавать данные о клиентах иностранным органам
Под запрет попадают сведения об операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Центробанк проконтролирует денежные переводы между физическими лицами
Это коснётся всех подобных транзакций, в том числе — персональных данных отправителей и получателей переводов.
Банк России усилит контроль над переводами с карты на карту
Регулятор разослал участникам платёжного рынка запрос о необходимости представить данные по выявлению дроперских операций, требуя указать ограничения, лимиты и параметры контроля за переводами.
Росфинмониторинг заплатит 20 млн за отслеживание транзакций биткоина
Ведомство заказало на госзакупках оборудование и выполнение работ по созданию модуля мониторинга и анализа транзакций с использованием данной криптовалюты.
Наша рассылка
Главное за неделю в области права.
Контакты
18+
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.
