Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их оповещения
Необходимость изменений объясняется тем, что возможный преступник, узнав о проверке, «может скрыть следы».
Больше 10 млрд рублей выделят на госплатформу по борьбе с отмыванием денег
Одной из её функций является мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающая деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков.
В I чтении приняты законопроекты о майнинге и расчётах криптовалютой на внешнем рынке
Одной из причин принятия новых поправок депутаты называют антироссийские санкции США.
Майнеров обязали соблюдать российское антиотмывочное законодательство
На них распространили требования по идентификации клиентов и оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций.
Основания для внесения в реестр экстремистов и террористов существенно расширят
Туда предлагается внести уголовные статьи о «фейках» и «дискредитации» армии, но там также присутствует норма о причастности к другим преступлениям, «совершенным по мотивам ненависти», — здесь, по мнению экспертов, могут пониматься любые публичные высказывания.
Наша рассылка
Главное за неделю в области права.
Контакты
18+
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.
