Сайт «КИВИ Банка» внесён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает данный сервис передавать не только данные пользователей, но также и их возможные взаимодействия.
Росфинмониторинг потратит 340 млн рублей на соответствующий модуль, и одна из целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков.
Под запрет попадают сведения об операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Это коснётся всех подобных транзакций, в том числе — персональных данных отправителей и получателей переводов.
Регулятор разослал участникам платёжного рынка запрос о необходимости представить данные по выявлению дроперских операций, требуя указать ограничения, лимиты и параметры контроля за переводами.
Главное за неделю в области права.
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.