Росфинмониторинг хочет получить доступ к данным платёжной системы «Мир» и СБП
Финансовая разведка обосновывает это борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Дискредитацию армии» приравняли к экстремизму и терроризму
Госдумой принят закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга, который теперь в свой реестр сможет вносить осуждённых за фейки и дискредитацию ВС РФ, демонстрацию экстремистской символики, а также за нарушение территориальной целостности России граждан.
Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их оповещения
Необходимость изменений объясняется тем, что возможный преступник, узнав о проверке, «может скрыть следы».
Больше 10 млрд рублей выделят на госплатформу по борьбе с отмыванием денег
Одной из её функций является мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающая деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков.
Центробанк и Росфинмониторинг тестируют контроль перевода криптовалют в обычные деньги
Для этого с несколькими банками ими была разработана платформа «Знай своего криптоклиента».
Наша рассылка
Главное за неделю в области права.
Контакты
18+
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.
