Росфинмониторинг обяжет банки указывать данные о получателе при переводе средств
Ведомство хочет с 2026 года сделать это обязательным при совершении и внутрироссийских, и трансграничных переводов по картам или счетам. Также предлагается ограничить размер денежных переводов без открытия банковского счёта до 100 тысяч рублей (или эквивалентом в иностранной валюте).
Власти усилят мониторинг и анализ криптовалютных транзакций
Росфинмониторинг потратит 340 млн рублей на соответствующий модуль, и одна из целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков.
Армейский уклон: за какие посты наказывали россиян в ноябре
Дайджест преследований россиян за высказывания в интернете продолжает демонстрировать полное преобладание «дискредитации Вооружённых сил РФ» в повестке дня, «обычный» же экстремизм снова смотрится в этом массиве наказаний лишь как маленькие вкрапления.
Росфинмониторинг может получить доступ к видеозаписям из банков
Такие поправки ко второму чтению были внесены в «антиотмывочный» закон, и они призваны помочь в борьбе с финансированием терроризма и обнальщиками.
Росфинмониторинг внёс Meta в перечень террористов и экстремистов
Речь идёт противодействии финансированию терроризма, поэтому для обычных пользователей опаснее список Минюста, где Meta оказалась тоже, хотя после весеннего решения суда о признании организации экстремистской её там долго не было.
Наша рассылка
Главное за неделю в области права.
Контакты
18+
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.
