Под запрет попадают сведения об операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Отслеживание информации в реальном времени позволит оперативно устанавливать мошенников и быстро блокировать счета, считают власти.
Регулятор считает, что они вовлекают граждан в мошеннические схемы и создают риски потери денег.
Они попросили МВД, ФНС и ЦБ РФ ограничить доступ пиратских сайтов к банковской инфраструктуре и создать экспертную группу «для борьбы с их экономическими преступлениями».
Это коснётся всех подобных транзакций, в том числе — персональных данных отправителей и получателей переводов.
The main news of the week in the field of law.
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.