К дропперам относятся физлица и компании, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков, и в случае принятия закона, участники реестра смогут переводить деньги только по паспорту в отделении банка.
Раскрыть же реквизиты карт и личную информацию при разговоре с человеком, представившимся сотрудником банка, готовы 15% опрошенных в ходе исследования граждан.
Учреждения должны внедрить подобные услуги с 1 января 2022 года, но технологические решения для этого у них пока не готовы.
Поводом для этого могут стать чётко не прописанные в законопроекте некие «имеющиеся сведения» о финансировании экстремистской деятельности, в том числе — «массовых беспорядков экстремистской направленности» или проведения «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Регулятор разослал участникам платёжного рынка запрос о необходимости представить данные по выявлению дроперских операций, требуя указать ограничения, лимиты и параметры контроля за переводами.
The main news of the week in the field of law.
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.