Сайт «КИВИ Банка» внесён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает данный сервис передавать не только данные пользователей, но также и их возможные взаимодействия.
Росфинмониторинг потратит 340 млн рублей на соответствующий модуль, и одна из целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков.
Под запрет попадают сведения об операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Это коснётся всех подобных транзакций, в том числе — персональных данных отправителей и получателей переводов.
Регулятор разослал участникам платёжного рынка запрос о необходимости представить данные по выявлению дроперских операций, требуя указать ограничения, лимиты и параметры контроля за переводами.
The main news of the week in the field of law.
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.