Госдума разработает законопроект о реестре дропперов
К дропперам относятся физлица и компании, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков, и в случае принятия закона, участники реестра смогут переводить деньги только по паспорту в отделении банка.
SWIFT: криптовалюты как главный инструмент для отмыва денег — это миф
Согласно отчёту организации, украденные средства чаще всего используют с применением традиционных методов — таких как «денежные мулы», подставные компании, обратные инвестиции и вкладывание средств в другие формы преступлений.
Правительство Великобритании: цифровые валюты несут крайне низкий риск отмывания денег
После терактов в Париже правительства разных стран удвоили свои усилия по борьбе с финансированием терроризма, одним из объектов этого внимания могут стать и криптовалюты.
Our newsletter
The main news of the week in the field of law.
Contacts
18+
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.
