Дропперство стало уголовно наказуемым
Подписан закон, который за передачу карт и электронных кошельков для совершения мошеннических действий вводит наказание в виде крупных штрафов и даже лишения свободы до 6 лет.
Госдума приняла закон о дропперах
Документ вводит уголовную ответственность за помощь мошенникам в обналичивании и переводе похищенных средств, предусматривая максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Росфинмониторинг хочет получить доступ к данным платёжной системы «Мир» и СБП
Финансовая разведка обосновывает это борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Госдума разработает законопроект о реестре дропперов
К дропперам относятся физлица и компании, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков, и в случае принятия закона, участники реестра смогут переводить деньги только по паспорту в отделении банка.
Our newsletter
The main news of the week in the field of law.
Contacts
18+
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.
