25 September 2023

Украинские силовики начнут отслеживать обход санкций через криптовалюты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Специалисты из США и Европы провели тренинг для правоохранителей

Украинские силовики научились выявлять факты уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют.

21 сентября около 40 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), а также Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и киберполиции завершили второй этап онлайн-обучения и получили аккредитацию экзаменаторов по отслеживанию криптовалют. Обучением украинских сотрудников правоохранительных органов занимались специалисты из Отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Службы финансовой информации и расследований Нидерландов, Налоговой и таможенной службы Его величества из Великобритании и аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace.

Согласно сообщению IRS, правоохранители получили инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических транзакций с криптовалютами и улучшения эффективности расследований в области блокчейна.

Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.