США ввели санкции против двух российских криптообменников
По данным американских властей, эти площадки «оказывали услуги по проведению незаконных финансовых операций» и были связаны с киберпреступниками. Кроме самих обменников, санкции коснулись также их владельца — Сергея Иванова.
Майнеров обязали соблюдать российское антиотмывочное законодательство
На них распространили требования по идентификации клиентов и оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций.
Принят закон о максимальном пороге для переводов
Без открытия счёта при упрощённой идентификации можно будет разово перевести не более 100 тысяч рублей.
В ЕС обяжут криптовалютные компании проводить проверки транзакций на сумму от €1000
Информацией о результатах нужно будет делиться с властями. Цель таких мер заключается в «защите граждан Евросоюза и финансовой системы от практик отмывания денег и финансирования терроризма».
Росфинмониторинг определил, когда операции с криптовалютой являются отмыванием денег
Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Our newsletter
The main news of the week in the field of law.
Contacts
18+
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.
