Верховный суд РФ пересмотрел и отменил приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали в части дела о легализации биткоинов. Высшая инстанция не согласилась с позицией, что преобразование криптовалюты в рубли само по себе и последующая рассылка денег по чужим банковским картам и счетам, без введения их в экономический оборот, не может считаться отмыванием.
Как пишет Российкое агентство правовой и судебной информации, фигурант незаконно создавал и хранил наркотические средства в особо крупном размере. Деньги от покупателей он получал в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.
Суд первой инстанции оправдал обвиняемого в части дела о легализации денежных средств. Прокуратура подала апелляцию в Верховный суд, заявив, что фигурант дела:
- целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению»;
- вывел таким образом в легальный оборот более 8 млн руб.;
- при этом пользовался технологиями, позволившими избежать банковского контроля и анонимизировать собственников счетов.
Верховный суд в свою очередь отметил, что под финансовыми операциями понимаются любые денежные операции, в том числе наличные и безналичные расчёты, а с 2019 года предметом отмывания могут выступать и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретённых в результате преступления. Факт вовлечения денежных средств в экономический оборот для назначения ответственности за отмывание денег при этом не требуется.
Согласно судебной картотеке, высшая инстанция впервые вынесла определение, в котором усмотрела отмывание криптовалюты.
The main news of the week in the field of law.
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.